16
/
97153
"Trùm đa cấp" Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 40 tỷ đồng
trum-da-cap-nguyen-huu-tien-cung-dong-pham-lua-dao-chiem-doat-40-ty-dong
news

"Trùm đa cấp" Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 40 tỷ đồng

Thứ 5, 10/09/2020 | 08:00:05
348 lượt xem

Bộ Công an tiếp tục thông tin về kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Chiều 9/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra bổ sung vụ án hình sự “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 43/QĐ-VKSTC-V2 ngày 3/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 40 tỷ đồng - 1

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến tại một buổi hội thảo.

Theo đó, ngày 1/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án số 51/VPCQCSĐT-P5, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, lấy danh nghĩa Công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty.

Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp, thực chất là lấy tiền nộp vào công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà đầu tư (“cây hệ thống nhị phân đa cấp") của Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của Công ty, xác định: Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư (mã code), tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX là gần 499,3 tỷ đồng.

Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng là hơn 40,3 tỷ đồng.

Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau. 

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/trum-da-cap-nguyen-huu-tien-cung-dong-pham-lua-dao-chiem-doat-40-ty-dong-20200909200937985.htm#dt_source=Cate_PhapLuat&dt_campaign=Cover&dt_medium=1

  • Từ khóa

Bên cho thuê bán nhà cho người khác, hợp đồng thuê còn lại xử lý như thế nào?

BTV-Tôi có thuê một ngôi nhà để kinh doanh quán cà phê, hợp đồng còn hiệu lực đến tháng 7/2028. Chủ nhà cũ (ông A) đã bán nhà cho người khác (ông B) vào...
16:05 - 04/07/2025
407 lượt xem

Tiếp nhận hàng chục người từng hoạt động lừa đảo ở Campuchia về nước

Trong 38 công dân được cơ quan chức năng Campuchia trao trả cho Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, có nhiều người làm việc ở các công ty lừa đảo tại nước...
15:55 - 04/07/2025
423 lượt xem

Được xử lý 196 lô đất để khắc phục hậu quả, Hậu 'Pháo' khóc cả đêm vì mừng

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (Hậu 'Pháo') nói, nhận được thông báo tòa chấp nhận cho xử lý 196 lô đất để lấy tiền khắc phục hậu quả, bị cáo...
11:37 - 04/07/2025
518 lượt xem

Bộ trưởng Công an nói về vai trò, sứ mệnh Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, một trong những vai trò, sứ mệnh của Công an nhân dân với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới là giữ...
09:33 - 04/07/2025
564 lượt xem

Xét xử vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan sau khi ra tù

Vụ 6 cựu chiến binh ở tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) kêu oan tội hủy hoại rừng suốt 10 năm, sẽ được tòa xét xử sơ thẩm lại lần 3, sau 5 năm giám đốc...
07:30 - 04/07/2025
639 lượt xem