16
/
105670
Hai người trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn tỉ đồng ra nước ngoài đầu thú
hai-nguoi-trong-duong-day-van-chuyen-hang-chuc-ngan-ti-dong-ra-nuoc-ngoai-dau-thu
news

Hai người trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn tỉ đồng ra nước ngoài đầu thú

Chủ nhật, 28/02/2021 | 10:23:47
977 lượt xem

Các đối tượng đã thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng.

Sáng 28-2, Phòng An ninh điều tra, Công an tinh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa vận động được 2 đối tượng gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Lê Đức Đông (SN 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), có lệnh truy nã về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, ra đầu thú.

Hai người trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn tỉ đồng ra nước ngoài đầu thú - Ảnh 1.

Vân động Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú

Trước đó tháng 9-2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, đã đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng để hưởng lợi.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung lực lượng, phương tiện điều tra mở rộng các vụ án đang thụ lý; đồng thời triển khai các tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Theo Tr.Đức/Người lao động

https://nld.com.vn/phap-luat/hai-nguoi-trong-duong-day-van-chuyen-hang-chuc-ngan-ti-dong-ra-nuoc-ngoai-dau-thu-20210228093049054.htm

  • Từ khóa

Đợt đặc xá dịp 2-9 có ý nghĩa đặc biệt, diện đối tượng được xem xét mở rộng hơn

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết đợt đặc xá dịp 2-9 có ý nghĩa đặc biệt, diện đối tượng được xem xét mở rộng hơn.
21:23 - 08/07/2025
185 lượt xem

6 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Tại phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đã quyết định bổ sung 4 vụ án, 2 vụ việc vào diện theo...
16:12 - 08/07/2025
312 lượt xem

Tuyên tử hình người đàn ông sát hại cả gia đình

Cho rằng cuộc sống lâm vào khó khăn, bế tắc, người đàn ông sát hại cả gia đình rồi tự tử để 'cùng giải thoát'.
15:51 - 08/07/2025
314 lượt xem

Đường dây tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm của ông trùm người Trung Quốc tại Campuchia

Những nạn nhân là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… bị người trong đường dây do ông chủ Trung Quốc cầm đầu ở Campuchia dẫn dụ thu thập hình ảnh nhạy...
14:12 - 08/07/2025
365 lượt xem

Bộ Công an: Người dân cần nhanh chóng cập nhật, tìm hiểu các quy định Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng khuyến cáo người dân cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc này giúp người dân nắm rõ quyền...
11:06 - 08/07/2025
431 lượt xem