16
/
105670
Hai người trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn tỉ đồng ra nước ngoài đầu thú
hai-nguoi-trong-duong-day-van-chuyen-hang-chuc-ngan-ti-dong-ra-nuoc-ngoai-dau-thu
news

Hai người trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn tỉ đồng ra nước ngoài đầu thú

Chủ nhật, 28/02/2021 | 10:23:47
977 lượt xem

Các đối tượng đã thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng.

Sáng 28-2, Phòng An ninh điều tra, Công an tinh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa vận động được 2 đối tượng gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Lê Đức Đông (SN 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), có lệnh truy nã về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, ra đầu thú.

Hai người trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn tỉ đồng ra nước ngoài đầu thú - Ảnh 1.

Vân động Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú

Trước đó tháng 9-2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, đã đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng để hưởng lợi.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung lực lượng, phương tiện điều tra mở rộng các vụ án đang thụ lý; đồng thời triển khai các tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Theo Tr.Đức/Người lao động

https://nld.com.vn/phap-luat/hai-nguoi-trong-duong-day-van-chuyen-hang-chuc-ngan-ti-dong-ra-nuoc-ngoai-dau-thu-20210228093049054.htm

  • Từ khóa

Bí ẩn những người 'lao động tự do' đánh bạc 16,3 triệu USD tại khách sạn Pullman

Với tấm thẻ “thông hành” mang tên người nước ngoài, không chỉ các quan chức, doanh nhân mà nhiều người làm nghề "lao động tự do" khi bước vào “sòng bạc”...
15:20 - 07/07/2025
327 lượt xem

Đánh bạc thua hơn 300 triệu, mang dao cướp tiệm vàng lấy tiền 'gỡ lại'

Đánh bạc online thua hơn 300 triệu đồng, Phong mang dao đi cướp tiệm vàng để lấy tiền "gỡ lại".
09:40 - 07/07/2025
436 lượt xem

Tổ chức tha người được đặc xá đợt 2 năm 2025 vào ngày 1/9

Hướng dẫn nêu rõ, tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 30/8/2025 và tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ...
08:00 - 07/07/2025
511 lượt xem

2 ca sĩ đánh bạc hơn 4,3 triệu USD tại khách sạn Pullman

Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc gần 2.600 tỉ đồng tại King Club, địa chỉ ở khách sạn Pullman. Trong số này, nhiều cựu quan chức, doanh nhân, ca sĩ...
07:53 - 07/07/2025
487 lượt xem

Chữa 'tâm thần', vợ chồng vẫn đi đánh bạc thua hàng chục tỉ, 'nghệ danh' Mr Bank và Mrs Rose

Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần trung ương nhưng khi bước vào "sòng bạc" King Club...
10:46 - 06/07/2025
981 lượt xem